Sistema Antilavado de Activos en organismos deportivos
por la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).
derogatoria de los numerales 9.2.5 y 9.2.6 de la Circular 005 de 2016.
por la cual se modifica el numeral 6.2.3.2.8 de la Circualar 005 de 2016."pacto de supervisores del sector real para la cooperación, el intercambio de información y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en material de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Documentos anexos
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